课程目录:人力资源 | 招聘面试 | 档案管理 | 绩效薪酬培训 | 合同保险法 | 中高层管理培训 | 党务工会课程 | 行政秘书 | 生产管理 | 工时管理 | TPM设备管理 | 安全-环境-健康 | 班组长 | 销售、营销 | 客户服务 | 微信抖音运营 | 店长培训班 | 电子商务 | 预算成本培训 | 内部控制审计、纪检监察 | 财税管理培训 | 投融资管理 | 产品管理 | 项目管理 | 招投标培训 | 仓储管理 | 采购物流 | 商务礼仪 | 企业流程管理 | 战略管理 | 商业模式 | 监事会 | 董事会 | 国外考察 | 危机管理 | 企业考察、企业文化、新闻 | 质量品质 | 品牌管理 | 培训师 | 团队管理 | 领导力培训 | 执行力培训 | 沟通、演讲 | 办公技能 | 综合管理 | 股权激励 | 建筑工程 | 清华北大 | 跟单员 | 职业素养 | 谈判技巧 | 内审员 | 国际贸易 | 沙盘模拟 | 国学养生 | 电子电路课程 | 公文写作技巧 | 研发知识产权 | 固定资产 | 账款回收管理 | 职业资格 | 服装行业 | 情绪管理 | 心理学 | 经销商管理 | 经营与运营管理 | 从技术走向管理 | 酒店管理 | 九型人格 | 网络信息、软件工程、大数据 | 医院管理培训 | 燃气企业课程 | 各大院校学生复习资料 | 其它课程 |
基本信息
咨询电话:010-62885261 13051501222
【开课时间】2018年07月06日-2018年07月07日
【培训师资】邱健
【课程费用】¥3,800
【培训地区】浙江 - 杭州
【人 气 度】328次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版
课程内容
《企业内部审计与反舞弊实务操作》
主讲老师:邱健(原伊利集团审计部总监,伊利商学院培训师)
授课对象:企业内部审计、内部控制部门、纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制、纪检监察实务操作的部门主管及一般员工
企业类型:不限
企业大小:不限
时间安排:2018年7月6-7日
地点安排:杭州
参课费用:3800元/人
人数限制:60人
课程目标
n 掌握舞弊定义及反舞弊的方法
n 了解查处舞弊的工具和方法,通过案例学习具体技巧
n 理解内部审计部门的定位及未来转变
n 了解内审人员能力模型和职业发展通路
n 掌握内部审计标准化流程和注意事项
n 学习先进企业的审计和反舞弊经验,并能运用到实际工作中
课程大纲 Outline
第一章 舞弊定义及概述
u 舞弊概念
u 舞弊类型
u 舞弊纵向形式
1.
2.
3.
ü 资产侵占
ü 腐败
ü 舞弊性报表
ü 外部欺诈
【实用工具】通用舞弊树分析
u 舞弊横向层次
ü 管理层舞弊
ü 员工舞弊
ü 第三方舞弊
u 舞弊目的划分
ü 为公司利益的舞弊
ü 为个人利益的舞弊
【案例分析】某制造业公司舞弊树实例分析
第二章 如何防止舞弊
u 舞弊理论
ü 舞弊天平理论
ü GONE理论
ü CFE理论
ü 舞弊三角理论
ü 反舞弊三角理论
u 舞弊处理模型
ü 通常模型
ü 建议模型
u 反舞弊11359模型
ü 一个框架
ü 一个理论
ü 三个手段
ü 五个环节
ü 九个要点
ü 实例讲解
u 不同类型舞弊针对性防范措施
第三章 如何查处舞弊
u 如何有意识发现舞弊
u 调查原则
u 调查风险防范
u 调查流程
ü 线索来源分析
ü 线索评估
u 常见罪名
ü 普通员工常见罪名刑法条款
ü 高管适用罪名刑法条款
ü 常见罪名定罪分析
u 证据及证据链
ü 证据的类型及特性
ü 电子证据特殊要求
ü 再生证据
ü 证据链的模型
【实战演练】某受贿舞弊案调查方案拟定
u 调查舞弊七大手段
【案例分析】如何养鱼?
u 调查性询问
ü 询问四个阶段
ü 询问具体方法
ü 询问细节把握
ü 职务犯罪心理
ü 询问心理战术
u 调查总结和结案
【实战演练】某集团采购舞弊案调查方案拟定
第四章 内审定位及未来转变
u 内部审计定义
u 内部审计种类
1
2
ü 空间分类
ü 时间分类
u 内审发展
ü 集团管控型内审
ü 平台型企业内审
第五章 内审之内部管理
u 战略与计划
ü 审计战略如何制定与实例研究
ü 审计计划如何制定与实例研究
ü 专项审计项目选择
u 组织架构设置
1
2
ü 组织架构如何适应公司发展
ü 典型审计部组织架构研究
u 人员
1
2
3
ü 审计部人员专业组成研究
ü 审计部人员年龄性别组成研究
u 招聘
1
2
3
4
ü 如何招聘到合适的人才
ü 招聘经验分享
u 绩效与激励
1
2
3
4
5
ü 绩效考核模式探讨
ü 审计人员如何获得高绩效
u 能力培养
1
2
3
4
5
6
ü 审计人员应具备哪些能力
ü 内审能力模型介绍
ü 通过哪些方式进行培养
u 内审职业发展规划
1
2
3
4
5
6
7
ü 职业发展通路构建
ü 职业发展通路模型举例
u 质量控制与风险规避
8
ü 如何进行质量控制及实例研究
ü 如何规避审计风险
u 档案及数据库管理
第六章 内审之通用业务
u 如何做方案
ü 方案制定步骤
ü 方案制定方法
ü 方案制定要点
【实操练习】方案制定实例练习
u 如何观察
1
2
ü 观察要点
【案例分析】实际观察案例
u 如何分析
【案例分析】审核分析法实例练习及讨论
u 如何盘点
3
4
ü 实物盘点经验分享
【案例分析】如何盘点存货
ü 现金盘点要点
u 如何写报告
5
ü 写报告八要点
【案例分析】实例报告研究
u 后续审计
6
ü 如何沟通和保证
ü 后续审计的方式与方法
第七章 重点循环内审实务
u 财务
1.
ü 存货
【案例研究】某公司仓库串通舞弊案例
ü 固定资产
【案例研究】某公司特殊固定资产审计案例
ü 应收账款
【实用工具】应收账款管理工具
ü 费用
【案例研究】某公司费用审计案例
u 采购
1.
2.
ü 定价管理
【案例研究】某公司定价管理审计案例
ü 合同管理
【案例研究】某公司合同管理审计案例
ü 供应商管理
【案例研究】某公司供应商管理审计案例
ü 验收管理
【案例研究】某公司验收管理审计案例
ü 折扣及对账管理
【案例研究】某公司折扣及对账管理审计案例
邱健 原伊利集团审计部总监,伊利商学院培训师 |
资历背景
v 中山大学MBA,国际注册内部审计师(CIA)
v 国际注册内部控制师(CICS)
v 高级风险评估专业人员证书(RAPC)
v 国际注册信息系统审计师(CISA)
v 国际注册管理会计师(CMA)
授课风格
邱健老师钻研审计内控风险管理21年,历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外,老师善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。
授课经验
深圳华为、中国农业银行、农村商业银行、广发银行、住友集团、三菱重工金铃空调器、奥克斯空调、东风本田、五十铃汽车、长安福特汽车、上海通用汽车、中兴通讯、南玻集团、大洋电机、长江三峡集团、旺旺食品、浙江海亮集团、内蒙古伊利集团、农夫山泉、五粮液、煌上煌集团、中国移动、中国电信、徐州国华电力集团、郑州宇通客车集团、海马轿车集团、陕西重型汽车集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)有限公司、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、九牧厨卫股份集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、协鑫(集团)控股有限公司、德华集团控股股份、海南快克药业集团、骆驼蓄电池集团(襄阳)股份、深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、天士力制药集团、苏州天马医药集团、天津市瑞朗科技集团、深圳建设集团、深圳市共进电子股份集团、爱米士电子(深圳)集团、广华控股集团、佛山石湾鹰牌陶瓷集团、方太厨具集团、普利司通轮胎集团、佳兆业集团等……
联系方式:中企联企业培训网 咨询电话:010-62885261 传真:010-62885218 联 系 人:潘洪利 13051501222 电子邮箱:phL568@163.com 网 址:www.zqLpx.com |
网上在线报名